تعيش مختلف أبناك المملكة على وقع استنفار كبير، بعد تحقيقات قام بمكتب الصرف وأظهرت قيام مؤسسة بنكية المغرب بتحويل مبالغ مالية كبيرة نحو “هونغ كونغ” بناء على ترخيص مزيف، الأمر الذي وضع البنك المذكور في ورطة حقيقية.
وسارع مكتب الصرف إلى توجيه مراسلة، وقعها المدير بالنيابة ادريس بنشيخ، إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل تشديد المراقبة، والتأكيد على ضرورة اعتماد التراخيص الأصلية للتحويلات المالية خارج المغرب.
وكشفت مصادر عليمة أن التحقيقات متواصلة لمعرفة مدى وجود حالات مماثلة لعمليات احتيال باستعمال وثائق مزيفة من أجل تهريب الأموال إلى الخارج.
وأكدت مصادرنا أن مكتب الصرف أبلغ المجموعة المهنية لبنوك المغرب بضرورة أن تقوم الأخيرة بالتأكد من شكل ومضمون التراخيص التي تتوصل بها، والتأكد من وجود طابع وتوقيع مكتب الصرف قبل التأشير على مثل هذه العمليات.
بنك مغربي يتورط في “تهريب أموال” بترخيص مزيف ومكتب الصرف يحقق
